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Los agentes han detenido a un hombre, responsable de las estafas, y a tres miembros de su familia, quienes se beneficiaron de los fondos ilícitos. Estos familiares destinaban grandes sumas de dinero al juego online.
12/16/2024 La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal en la provincia de Madrid. Este grupo estafó más de 32 millones de euros a empresas y particulares. Se han detenido a un hombre, considerado responsable directo de las estafas, y a tres miembros de su familia. Estos últimos se beneficiaron de los fondos ilícitos y destinaban grandes sumas de dinero al juego online.
Denuncias y estafas a distintas sociedades
El principal investigado estafó más de 13 millones de euros a una empresa donde trabajó durante 20 años como contable. También defraudó 350.000 euros a otra sociedad de la que era gestor. Además, 19 personas lo denunciaron por hechos similares, superando en total 18 millones de euros en estafas. La investigación se inició tras dos denuncias independientes de dos sociedades distintas.
La primera denuncia fue por más de 13 millones de euros y la segunda por 350.000 euros. Ambas recaían sobre el mismo hombre. Meses después, se presentó otra denuncia que agrupaba a las 19 víctimas particulares.
Modo de operación: se hacía pasar por inversor y gestor
El investigado ofrecía sus servicios como inversor, utilizando documentación falsificada para demostrar altas rentabilidades. Convenció al administrador de una de las empresas denunciantes para realizar pequeñas inversiones. Poco a poco, estas inversiones aumentaron hasta superar los 13 millones de euros. Para ello, entregaba documentos falsificados que mostraban el destino de los fondos y los supuestos altos intereses generados.
En la otra sociedad denunciante, aprovechaba su posición de gestor para cargar recibos falsificados a sus cuentas personales. Con respecto a las 19 víctimas particulares, su modus operandi era similar. También entregaba documentos falsificados y abonaba inicialmente pequeños retornos de intereses para generar confianza.
Pérdidas y detenciones
Los agentes descubrieron que los beneficiarios de los fondos eran los familiares del principal investigado. Todos ellos destinaban grandes cantidades al juego online, con pérdidas que superaban los 4 millones de euros. Además, se acreditó que el detenido había perdido 6 millones de euros en inversiones de riesgo.
Finalmente, se detuvieron a cuatro personas de la misma familia. Se solicitó el bloqueo de 32 cuentas bancarias y la anotación preventiva de tres inmuebles valorados en más de un millón de euros.
